سمینار آموزشی مدرسان مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مرکز اطلاعات مالی، روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه به میزبانی بانک پارسیان برگزار شد. این نشست با حضور جمعی از مدیران ارشد مرکز اطلاعات مالی، مدیران بانک و اساتید و مدرسان مورد تأیید این مرکز در حوزه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه، با هدف ارتقای دانش تخصصی و تقویت ظرفیت‌های آموزشی در زمینه مقابله با جرائم مالی برگزار شد.
به گزارش توانگرنیوز، این سمینار در چارچوب برنامه‌های آموزشی مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم برگزار شد و طی آن، موضوعات مرتبط با این حوزه، الزامات قانونی و فرایندهای شناسایی و بررسی جرائم مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تشریح الزامات قانونی و فرایندهای مرتبط با جرائم مالی
در جریان این سمینار، مواد و مباحث مرتبط با مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم، فرایندهای مرتبط با جرم‌انگاری و تبعات قانونی این جرائم برای شرکت‌کنندگان تشریح شد.
همچنین با حضور مدرسان و متخصصان مورد تأیید مرکز اطلاعات مالی، زمینه طرح پرسش‌های تخصصی شرکت‌کنندگان فراهم شد و اساتید حاضر به سؤالات مطرح‌شده پاسخ دادند. این بخش از برنامه، فرصتی برای تبادل دیدگاه‌ها و رفع ابهامات درباره موضوعات حقوقی و اجرایی مرتبط با مقابله با جرائم مالی بود.
تقویت ظرفیت آموزشی در نظام پولی و مالی کشور
مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم از جمله حوزه‌هایی است که به دانش تخصصی، آگاهی از الزامات قانونی و توانایی شناسایی و پیگیری موارد مشکوک نیاز دارد. از این منظر، آموزش مستمر کارکنان و تربیت مدرسان متخصص می‌تواند در ارتقای سطح آگاهی و توسعه ظرفیت‌های حرفه‌ای فعالان نظام مالی نقش داشته باشد.
برگزاری سمینارهای آموزشی ویژه مدرسان نیز با هدف تقویت زیرساخت‌های آموزش تخصصی در این حوزه اهمیت دارد؛ چراکه انتقال صحیح مفاهیم، ضوابط و الزامات قانونی به کارکنان و کارشناسان بخش‌های مختلف مالی، مستلزم برخورداری از شبکه‌ای از مدرسان آشنا با ابعاد حقوقی و اجرایی این موضوعات است.
بر اساس گزارش منتشرشده، برگزاری این دوره‌ها گامی در مسیر تقویت آموزش در نظام پولی و مالی کشور و تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به شمار می‌رود.
میزبانی بانک پارسیان از این سمینار، زمینه برگزاری یک برنامه آموزشی تخصصی با مشارکت نمایندگان و مدرسان حوزه‌های بانک، بیمه و بازار سرمایه را فراهم کرد؛ حوزه‌هایی که آشنایی با مقررات و رویه‌های مقابله با جرائم مالی در آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
